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《2021最好的玩的娛樂城》今年以來廣州警方偵破經濟犯罪案件3000多宗 防范化解金融風險成效顯著

  必出金娛樂城廣州12月23日消息(記者鄭澍 通訊員翁睿煒 張毅濤 陳玉敏)廣州市公安局今天(23日)通報:今年以來,廣州警方對經濟犯罪持續嚴打高壓,尤其針對涉疫經濟犯罪及涉金融領域犯罪進行嚴厲懲治。經偵部門積極創新打擊模式,沉淀工作方法,破獲一大批重案要案,在防范化解金融風險上取得瞭顯著成效。截至11月底,廣州警方已偵破經濟犯罪案件3292宗,依法逮捕2264人,抓獲在逃人員257人。

  接連開展涉疫虛開發票騙稅案件打擊收網行動

  今年以來,廣州涉疫虛開發票騙稅犯罪突出,作案團夥多以財稅公司為掩護,大量搜集並控制空殼公司企業資源,利用小型微利企業稅收優惠政策、疫情防控稅費政策和服務措施進行虛開違法活動,並在疫情期間代理企業虛開增值稅專用發票。

  廣州警方對利用疫情稅收優惠政策實施虛開虛抵的涉稅犯罪進行嚴厲打擊查處,並不斷深挖擴線,擴大戰果。第二季度接連發起瞭全省首宗打擊涉疫虛開騙稅犯罪“颶風50號”專案、全國首個涉稅“會戰1號”以及公安部督辦的“6.22”專案等多批次專項收網行動。累計出動警稅力量1000餘人次,搗毀犯罪窩點45個,打掉作案團夥8個,破獲各類涉稅犯罪案件144宗,依法逮捕68人,查處關聯企業(空殼公司)1.6萬餘戶,虛開發票14.4萬多份,價稅累計高達128億元。

  針對涉疫虛開發票騙稅犯罪的波次打擊收網行動,是廣州警稅不斷拓展合作領域、創新合作模式的成功案例,通過數據化實戰成功突破瞭犯罪分子利用物聯網開票逃避追蹤的現實困難,創造瞭全市警稅聯合辦案以來動員最廣、規模最大、打擊鏈條最長、抓捕人數最多的輝煌戰果。

  逐個擊破涉金融領域高風險主體的經濟犯罪案件

  當前,金融風險領域不斷拓展,廣州警方對金融領域地下錢莊非法經營、涉眾型非法集資、組織領導傳銷犯罪進行攻堅突破,破獲瞭通過購買娛樂城賺錢充值點卡或開設第三方充值業務的全國首例跨境網絡非法匯兌型地下錢莊X客公司非法經營案(“颶風215號”);不具備吸收公眾存款資質,卻自稱籌備A股上市、定向增發股票募集資金吸收投資款5456萬元,允諾10%年利率回報,涉嫌非法吸收公眾存款罪的X亞公司非法吸收公眾存款案;以銷售刷臉支付設備為噱頭,高利引誘群眾簽訂服務商加盟代理協議,並繳納相應加盟代理費,推行“發展下線人員數量作為計酬和返利依據”,在全國范圍“拉人頭”發展下線形成層級的XX智付公司組織、領導傳銷活動案(“颶風46號”)等一批大要案件。

  針對涉金融領域犯罪的打擊懲治,有力維護瞭金融市場秩序穩定,捍衛瞭司法權威與公平正義,對潛伏在經濟金融市場從事違法犯罪活動的高風險企業敲響瞭警鐘。

  積極推動構建宣傳防控工作格局

  針對日益突出的經濟犯罪形勢,廣州警方堅持打擊主業,並同步做好安全防范工作。經偵部門開發瞭掃樓APP,並落實屬地派出所到轄區內的工業園、寫字樓等辦公場所,對實際經營的公司企業情況進行登記入庫,並比對工商註冊登記信息,做好風險評估分析。

  每年5月15日和7月15日前後,經偵部門都會組織開展打擊防范經濟金融犯罪的現場宣傳活動。今年通過“廣州經偵”抖音號開展線上直播活動,向廣大網民科普防范經濟犯罪小知識,同時在抖音號、學習強國、微博、微信公眾號等推送宣傳視頻20個,並到社區、廣場、企業等進行現場宣傳24次,張貼海報200多張,派發宣傳單張4萬多份。通過積極推動構建宣傳防控工作格局,有效提高瞭廣大市民群眾的安全防范意識和能力。

  廣州警方表示,將繼續做好經濟犯罪的打擊查處工作,並結合社會經濟發展形勢,緊盯突出矛盾風險,適當調整工作重心,增強打擊力度,強化防控舉措,有效震懾犯罪,護航經濟發展。

  典型案例

  偵破全國首例跨境非法經營網絡地下錢莊案件

  當前,傳統地下錢莊粗放型匯兌模式已不能滿足犯罪團夥跨時空、領域的即時性幣種兌換的需求。在當前移動互聯網時代,借助境內外第三方支付等聚合搭建起來的非法匯兌渠道悄然產生,並快速發展,嚴重擾亂國傢外匯管理秩序和金融市場秩序,危害我國經濟安全。廣州警方在今年初打擊經濟犯罪過程中,就破獲一起全國首例跨境進行非法匯兌的網絡地下錢莊案件。

  2019年底至2020年4月期間,廣州警方先後接到省公安廳、中國人民銀行廣州分行反洗錢處移交的X客公司存在可疑交易線索,於是專門成立研判團隊進行立案偵查。初步查明,該團夥開發“X客風暴商城”平臺作為兌換渠道,逃避國傢外匯監管,通過向境外客戶銷售娛樂城賺錢充值點卡、開設第三方充值業務等模式,跨境作案非法匯兌貨幣,直接實現外幣與人民幣之間的兌換,並從中收取手續費。截至案發,涉及100多個國傢和地區15萬境外用戶,累計1.21億美元交易金額,嚴重擾亂瞭金融市場和外匯管理秩序。

  2020年7、8月份,廣州警方經偵部門分別在天河區、荔灣區及雲南省昭通市、遼寧省沈陽市等地開展收網行動,實現瞭全鏈條打擊。行動中共搗毀地下錢莊窩點12個,抓獲犯罪嫌疑人52名,凍結人民幣500餘萬元,繳獲涉案電腦、手機、手機卡及銀行卡等作案工具一批。

  目前,該案已經移送市人民檢察院審查起訴。

  偵破黃金交易會員單位虛開騙稅大案

  由於黃金的特殊屬性,黃金交易能夠開出天價的增值稅專用發票。但在行業競爭下,作為黃金交易會員單位的廣東某公司等兩傢企業正常的黃金交易量並不大。以陳某為首的涉稅犯罪中介具有地下錢莊和空殼公司資源,但不敢明目張膽地虛開增值稅發票,需要有正規途徑開具的發票來掩飾虛開騙稅行徑。在此情況下,兩者一拍即合,相互勾結,開始瞭利用黃金交易大肆虛開增值稅專用發票的非法活動。2020年7、8月間,廣州警方在公安部和省公安廳經偵局的指導下,偵破這起特大涉稅犯罪案件。

  2019年底,廣州市公安局經偵支隊在查處國傢稅務總局和公安部交辦的一起經濟犯罪案件中,通過深挖,發現瞭廣東某公司等兩傢黃金交易會員單位涉嫌地下錢莊犯罪和涉稅犯罪的線索,遂成立專案組開展立案偵查。經查發現,該兩傢黃金交易會員單位經不法中介介紹,采取“金票分離”的方式,為職業化虛開騙稅團夥購買黃金並為其虛開黃金發票,在個人業務和公司表面業績急劇提升的同時,卻給國傢帶來瞭巨額稅款流失,沖擊瞭國傢的宏觀經濟調控,影響瞭國傢經濟安全。經過半年多不間斷的縝密偵查,經偵支隊在取得足夠證據的情況下,組織荔灣、增城、從化區公安分局並聯合廣州市稅務局稽查局,於2020年7、8月間先後開展瞭兩波次的收網打擊行動,分別在廣州、深圳、東莞、汕頭等地抓獲虛開“黃金票”的犯罪嫌疑人22名。經審查依法刑事拘留15名,查扣現金、發票、虛假合同、財務賬冊等證據材料一大批。該案查明的涉案企業遍及全國29個省區市,涉案金額超過100億元。

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